¿Cuánto es la pena por lavado de activos en Colombia?
Mayo 20, 2024
Las leyes penales son muy estrictas en cuanto a las sanciones estipuladas para cada delito, son previamente estudiadas para adecuar cada sanción según la gravedad y consecuencias de los hechos.
El lavado de activos, siendo uno de los innumerables casos en los que se infringe la ley, pero que además es un delito que puede estar involucrando una serie de actos ilícitos aún más graves, tiene en efecto, sanciones significativas que fueron previamente evaluadas para castigar severamente a quienes se les condene por tales infracciones. En este artículo te presentaremos los detalles mas importantes sobre este delito y te diremos ¿Cuánto es la pena por lavado de activos en Colombia?
En Colombia específicamente, es un delito que se presenta de forma continua, por lo que quienes legislan en materia penal, han estipulado diferentes formas de sancionar. Se han considerado o evaluado los delitos que dan lugar al lavado de activos y las diferentes circunstancias que aumentan su gravedad.
En tal sentido, el art. 323 del Código Penal, expresa que se comete el delito de lavado de activos cuando se adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, almacena, conserva, custodia o administra bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades como:
- Tráfico de migrantes,
- Trata de personas,
- Extorsión,
- Enriquecimiento ilícito,
- Secuestro extorsivo,
- Rebelión,
- Tráfico de armas,
- Tráfico de menores de edad,
- Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas,
- Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas,
- Delitos contra el sistema financiero,
- Delitos contra la administración pública,
- Contrabando,
- Contrabando de hidrocarburos o sus derivados,
- Fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas,
- Entre otros.
Cualquier actividad que pretenda aparentar legalidad de esos bienes, o de hecho se legalicen, se oculte o se esconda su verdadera naturaleza, origen, ubicación o destino, es un acto considerado lavado de activos. Es importante resaltar, que este delito es condenado aun cuando las actividades de las cuales provienen los bienes, se hayan efectuado en el extranjero, si el lavado de activos se comete dentro del territorio colombiano será castigado sin importar donde se cometieron los delitos iniciales.
¿Cuál es la sanción para el delito de lavado de activos?
El mismo
art. 323 del Código Penal, detalla la sanción que aplica para quienes comentan el delito de lavado de activos, estipulando que se puede condenar a prisión durante un lapso de 10 a 30 años e imponer una
multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes.
No obstante, algunas circunstancias pueden agravar la situación penal para quien infrinja la ley de esta forma, ante lo cual la pena privativa de libertad se puede llegar a incrementar de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos, y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones (
art. 324).
El delito de lavado de activos amerita para quienes son acusados de cometerlo, la asistencia legal de profesionales expertos en el área, sobre todo para que durante el proceso judicial prevalezcan los derechos de quien ha adquirido la condición de imputado, que pueda tener un juicio oral, público, concentrado e imparcial, sin demoras injustificadas, que se le respete el derecho a conocer los cargos imputados, que no se le pretenda coaccionar a auto incriminarse, que se le permita preparar su defensa para poder controvertir las pruebas en su contra, entre otros derechos. Para ello, contamos en Colombia Legal Corporation, con
abogados penalistas que conocen y han estudiado las leyes de forma exhaustiva, con el fin de realizar un trabajo de defensa certero.
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